Входит в группу
компаний
1С

Расчетный счет

Банк России доработал проект «антиотмывочной» платформы

Банк России внес коррективы в проект закона, который будет регулировать работу централизованной информационной системы «Знай своего клиента». Новые поправки вводят определенное послабление для компаний и ИП, отнесенных в группу подозрительных. Они получат право забрать свои средства из банка, но только после процедуры ликвидации (снятия с учета). Первоначально предполагалось, что деньги таких бизнес-субъектов будут изыматься в бюджет.
29 сентября 2021

ЦБ разъяснил, когда ИП может не открывать расчетный счет

Некоторые ИП могут обойтись без открытия банковских счетов. Это следует из законодательных норм и актов Банка России (в частности, указание ЦБ РФ от 09.12.2019 № 5348-У).

ФНС будет предупреждать о блокировке бизнес-счетов

Минфин обяжет налоговую службу заранее сообщать компаниям и предпринимателям о предстоящей блокировке счетов из-за неподачи деклараций и расчетов. Согласно сообщению, опубликованному на сайте ведомства, соответствующие поправки в Налоговый кодекс уже разработаны.

Если ИП снят с учета, банк должен разблокировать его расчетный счет

Банк приостановил операции по расчетному счету предпринимателя по требованию налогового органа. Однако если ИП прекратил деятельность, счет должен быть разблокирован. Причем снять ограничения банку следует самостоятельно – ждать соответствующего решения ИФНС он не должен. Такое разъяснение дано в письме Минфина № 03-02-11/63251 от 05.08.2021.
7 сентября 2021

Банк России поделит все компании и ИП на группы риска

ЦБ РФ совместно с Росфинмониторингом разработал поправки в банковское антиотмывочное законодательство. Изменения уже внесены в Госдуму. Всех бизнес-клиентов поделят на 3 зоны по принципу светофора:

Контроль за наличными операциями компаний и ИП ужесточат

В ближайшие дни депутаты Госдумы рассмотрят во втором чтении поправки к закону № 115-ФЗ, получившему неофициальное название «антиотмывочный». После первого этапа рассмотрения в законопроект была внесена норма, которая делает контроль над оборотом наличных средств бизнес-субъектов практически тотальным.

Как разблокировать расчетный счет

Банк России, Росфинмониторинг, ФНС совместно с отраслевыми общественными организациями и объединениями выпустили методичку для предпринимателей по блокировке расчетных счетов. Она посвящена случаям, когда ограничения накладываются по требованию ФНС или в связи с наличием у банка подозрений в том, что операция может быть совершена для отмывания денег (закон 115-ФЗ).

Как самозанятым избежать блокировки счета

На сегодняшний день во всех регионах России приняты законы о налоге на профессиональный доход. Это значит, что все больше граждан могут получить статус самозанятого, легально заниматься предпринимательской деятельностью и экономить на налогах. Однако до сих пор иногда такие лица сталкиваются с тем, что банки блокируют их счета при получении регулярных платежей. Между тем риск этого можно снизить, если заранее предпринять определенные меры.

Банки не смогут безосновательно отказывать бизнесу в обслуживании

Разработаны поправки в закон № 115-ФЗ, регулирующие методы борьбы с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма. Изменения направлены на совершенствование механизма принятия решений об отказе в обслуживании клиентов, как физических лиц, так и бизнес-субъектов. В итоге, по мнению авторов законопроекта, необоснованные блокировки счетов со стороны банков должны быть исключены.
Показать еще новости
Вход
Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы соглашаетесь
с условиями использования.
Спасибо за регистрацию! Сейчас вы будете перенаправлены на форму входа...
Нажимая на кнопку «Получить консультацию», вы соглашаетесь на обработку персональных данных.